Última atualização: 2026
A Shalom Finance Ltda., inscrita no CNPJ nº 21.489.691/0001-09, com sede na Av. Paulista, 302 Sala 50 – Bela Vista – São Paulo – SP – Brasil, estabelece a presente Política de Compliance e Governança com o objetivo de garantir que suas atividades sejam realizadas em conformidade com a legislação brasileira, normas regulatórias e princípios éticos.
Esta política tem como finalidade assegurar que a Shalom Finance atue de forma legal, transparente, segura e responsável, em conformidade com as normas do Banco Central do Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
A Shalom Finance é uma empresa de tecnologia financeira que pode atuar em parceria com instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil para prestação de serviços como contas digitais, meios de pagamento, processamento de transações, liquidação financeira, custódia de valores, emissão de cartões, PIX, boletos e soluções financeiras digitais.
Quando necessário, os serviços financeiros são operados por instituições parceiras devidamente autorizadas.
A Shalom Finance adota os princípios de cumprimento das leis, prevenção à fraude, prevenção à lavagem de dinheiro, proteção de dados, transparência, responsabilidade com o cliente e integridade nas operações.
A empresa adota procedimentos como verificação de identidade (KYC), verificação de empresas (KYB), monitoramento de transações, bloqueio preventivo, comunicação às autoridades competentes e análise de risco.
A Shalom Finance segue a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), adotando medidas para proteger dados pessoais, financeiros, empresariais e informações sensíveis dos clientes.
Os serviços podem envolver instituições parceiras responsáveis por liquidação financeira, custódia de valores, emissão de cartões, processamento de pagamentos e operação do PIX. Essas instituições seguem as normas do Banco Central do Brasil.
O usuário se compromete a fornecer dados verdadeiros, utilizar os serviços de forma legal, não praticar fraude, não utilizar a conta para terceiros e não realizar atividades ilícitas.
A Shalom Finance poderá adotar auditoria interna, controle de risco, monitoramento de operações, revisão de processos e análise de conformidade.
Esta política poderá ser atualizada a qualquer momento para atender novas exigências legais ou regulatórias.
Shalom Finance Ltda.
CNPJ: 21.489.691/0001-09
Av. Paulista, 302 Sala 50 – Bela Vista – São Paulo – SP – Brasil
E-mail: contato@shalomfinance.com.br